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　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性阐述或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律职守。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中控期间股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年7月31日（星期一）以通信的形态召开。会议见知已于2023年7月26日通过邮件的形态投递诸君监事。本次会议应出席监事3东说念主，本色出席监事3东说念主。

　　会议由监事会主席梁翘楚主握。会议召开安妥商量法律、法例、规章和《公司端正》的规矩。出席会议的监事对各项议案进行了崇拜审议并作念出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《对于对外提供担保的议案》

　　监事会以为：公司本次为客户向融资租出公司融资提供担保，在灵验适度风险的前提下，有意于公司业务的发展，不存在毁伤公司及激动、相称是中小激动利益的情形。被担保东说念主目下策划正常，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产现象、策划效果不会产生首要不利影响。本次担保事项的审议及决策法子安妥关连法律、行政法例、部门规章、圭表性文献以及公司端正、经管轨制的商量规矩。因此，监事会一致首肯本次担保事项。

　　表决收尾：3票首肯，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见本公司同日于上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体清楚的《浙江中控期间股份有限公司对于对外提供担保的公告》（公告编号：2023-036）。

　　特此公告。

　　浙江中控期间股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688777 证券简称：中控期间 公告编号：2023-036

　　浙江中控期间股份有限公司

　　对于对外提供担保的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性阐述或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律职守。

　　进击内容教唆：

在2024年欧洲杯上，意大利队与法国队展开了一场恶战，比赛在加时赛后结束，最终以点球大战告终，意大利队4-3战胜法国队，成功捧得冠军奖杯。

　　● 被担保东说念主称号：山东京博石油化工有限公司（以下简称“京博石化”），被担保东说念主与公司及子公司不存在关联关系。

　　● 本次担保额度及已本色为其提供的担保余额：本次公司为京博石化提供担保金额不跳跃东说念主民币600万元（含本数），本色发生的担保金额将以各方本色坚毅的关连合同为准；终了本公告清楚日，公司为京博石化提供的担保余额为东说念主民币0万元（不含本次）。

　　● 本次担保是否有反担保：是。

　　● 终了本公告清楚日，公司无过时对外担保。

　　● 本次担保事宜照旧公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过，无需提交激动大会审议。

　　一、担保情况详细

　　（一）担保基本情况

　　为进一步推动浙江中控期间股份有限公司（以下简称“公司”或“中控期间”）赋能下搭客户进步自动化、数字化、智能化水平，久了公司与产业链配结伙伴的长久配合，同期镌汰公司应收账款回收风险，公司拟为京博石化向浙江稠州金融租出有限公司（以下简称“稠州金租”）融资租出购买公司设备提供部摊派保，担保金额不跳跃东说念主民币600万元（含本数），本色发生的担保金额将以上述各方本色坚毅的关连合同为准。

　　经协商，中控期间已与京博石化、稠州金租三方共同坚毅了编号区别为MMCZ20221025000419-1、MMCZ20221025000420-1的《营业合同》，触及设备价款（含税）区别为745.50万元、2105.44万元。同期，京博石化与稠州金租坚毅了编号ZZCZ20221025000419《融资租出合同》、 编号ZZCZ20221025000420 《融资租出合同》，若京博石化弗成按照前述各份《融资租出合同》的商定向稠州金租支付房钱等应答款项，公司将凭据拟签署的担保条约的商定承担部摊派保职守；京博石化之母公司，山东京博控股集团有限公司已就上述事项以连带职守保证形态对公司提供反担保；京博石化与公司及子公司不存在关联关系。

　　（二）本次担保事项本质的审议法子

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　　公司于2022年6月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，区别审议通过《对于为客户向融资租出公司融资提供担保的议案》，放心董事对此事项发表了首肯的放心办法。2022年7月18日召开2022年第一次临时激动大会，审议通过《对于为客户向融资租出公司融资提供担保的议案》，公司为信誉邃密、业务发展连忙但需融资支付货款的部分公司客户提供不跳跃东说念主民币2亿元担保额度，上述担保额度灵验期自公司2022年第一次临时激动大会审议通过之日起12个月内灵验，单笔担保期限不跳跃5年。终了本公告清楚日，公司未发生为客户向融资租出公司融资提供担保事项，公司为客户向融资租出公司融资提供2亿元担保额度的灵验期已届满，后续不再接续本质。

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　　公司已于2023年7月31日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，区别审议通过了《对于对外提供担保的议案》，首肯为京博石化向稠州金租融资租出购买公司设备提供不跳跃东说念主民币600万元的担保额度，放心董事对前述事项发表了首肯的放心办法。本次担保事宜在董事会审议权限范围内，无需提交激动大会审议。

　　二、被担保东说念主基本情况

　　（一）被担保东说念主称号：山东京博石油化工有限公司；

　　（二）开发日历：2000年12月19日；

　　（三）注册地址：博兴县经济开发区；

　　（四）法定代表东说念主：栾波；

　　（五）策划范围：许可样貌：危急化学品分娩；食物添加剂分娩；民用航空油料检测作事。（照章须经批准的样貌，经关连部门批准后方可开展策划手脚，具体策划样貌以关连部门批准文献大约可证件为准）一般样貌：基础化学原料制造（不含危急化学品等许可类化学品的制造）；石油成品制造（不含危急化学品）；石油成品销售（不含危急化学品）；化工居品分娩（不含许可类化工居品）；化工居品销售（不含许可类化工居品）；日用化学居品制造；日用化学居品销售；合成材料制造（不含危急化学品）；合成材料销售；食物添加剂销售；货品收支口；期间收支口；互联网数据作事。（除照章须经批准的样貌外，凭营业牌照照章自主开展策划手脚）；

　　（六）股权结构：山东京博控股集团有限公司握股96.44%；济南创文投资结伙企业（有限结伙）握股2.59%；滨州市泰汇玄企业经管作事中心（有限结伙）握股0.97%。

　　（七）最近一年又一期的财务数据：

　　注：京博石化2022年度财务数据照旧亚太（集团）司帐师事务所（终点平常结伙）审计。

　　（八）经查询，京博石化非失信被推论东说念主。

　　（九）被担保东说念主京博石化与公司及公司子公司在产权、钞票、债权债务、东说念主员等方面均不存在关联关系。

　　三、拟签署担保条约的主要内容

　　（一）担保形态：连带职守保证。

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　　（二）担保要求：要是前述《融资租出合同》项下债务到期、《融资租出合同》被撤销、提前闭幕或者稠州金租凭据《融资租出合同》的商定或法律规矩晓谕债务提前到期，京博石化不决期足额本质，或者京博石化违背《融资租出合同》的其他商定，公司应在保证范围内无条件立即承担保证职守。保证范围为稠州金租在《融资租出合同》项下所享有的通盘债权总额的20%，即《融资租出合同》项下京博石化应向稠州金租支付的一说念款项总额的20%。

　　（三）担保期限：自拟签署的《保证合同》见效之日起至《融资租出合同》本质期限届满之日后三年止。

　　（四）担保金额：不跳跃东说念主民币600万元（含本数），本色发生的担保金额将以各方本色坚毅的关连合同为准。

　　（五）是否提供反担保：京博石化之母公司，山东京博控股集团有限公司已就上述事项以连带职守保证形态对公司提供反担保。

　　四、担保的原因及必要性

　　本次对外担保事项是凭据公司及子公司本色业务策划需要，有助于进一步推动公司赋能下搭客户进步自动化、数字化、智能化水平，久了公司与产业链配结伙伴的长久配合，同期镌汰公司应收账款回收风险。这次被担保东说念主京博石化信誉邃密、业务发展连忙，具备偿债才协调抗风险才调，公司为京博石化向金融机构融资提供部摊派保，有意于强化公司与客户之间的长久配合关系，进步公司产业链竞争力，有意于加快销售货款的回收，有助于镌汰公司应收账款回收风险，促进公司业务的发展。同期，京博石化之母公司山东京博控股集团有限公司已就这次担保事项以连带职守保证形态对公司提供反担保，担保风险基本可控，安妥公司和整体激动的利益。

　　五、专项办法阐述

　　（一）董事会办法

　　董事会以为：公司本次为客户提供担保是出于正常的业务发展需要，有意于强化公司与客户之间的长久配合关系，进步公司产业链竞争力安妥公司和整体激动的利益，不存在毁伤公司及激动、相称是中小激动利益的情形。同期董事会以为山东京博控股集团有限公司提供的反担保足以保险上市公司和整体激动的利益。本次担保事项的审议及决策法子安妥关连法律、行政法例、部门规章、圭表性文献以及公司端正、经管轨制的商量规矩。因此，董事会一致首肯本次担保事项。

　　（二）放心董事办法

　　放心董事以为：公司本次为客户向融资租出公司融资提供担保，在灵验适度风险的前提下，有意于公司业务的发展，安妥公司和整体激动的利益，不存在毁伤公司及激动、相称是中小激动利益的情形。本次担保事项的审议及决策法子安妥关连法律、行政法例、部门规章、圭表性文献以及公司端正、经管轨制的商量规矩。因此，整体放心董事一致首肯本次担保事项。

　　（三）监事会办法

　　监事会以为：公司本次为客户向融资租出公司融资提供担保，在灵验适度风险的前提下，有意于公司业务的发展，不存在毁伤公司及激动、相称是中小激动利益的情形。被担保东说念主目下策划正常，风险总体可控，提供上述担保对公司的财产现象、策划效果不会产生首要不利影响。本次担保事项的审议及决策法子安妥关连法律、行政法例、部门规章、圭表性文献以及公司端正、经管轨制的商量规矩。因此，监事会一致首肯本次担保事项。

　　（四）保荐机构办法

　　保荐机构以为，公司本次担保事项安妥公司业务开展的本色需求，安妥上市公司的利益，不存在毁伤公司激动相称是中小激动利益的情形。公司已本质董事会和监事会审议法子，放心董事一致首肯本次担保事项。本次担保事项安妥《公司法》《上海证券交游所科创板股票上市功令》等法律法例的要乞降《公司端正》的规矩，无需公司激动大会审议批准。综上，保荐机构对中控期间本次对外提供担保事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及过时担保的金额

　　终了本公告日，公司及控股子公司对外担保余额0元（不含本次），公司对控股子公司提供的担保余额30,900万元，占公司2022年经审计净钞票的比例为5.88%。公司无过时担保，无触及诉讼的担保。

　　特此公告。

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　　浙江中控期间股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688777 证券简称：中控期间 公告编号：2023-039

　　浙江中控期间股份有限公司

　　对于召开2023年第一次

　　临时激动大会的见知

　　本公司董事会及整体董事保证公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性阐述或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律职守。

　　进击内容教唆：

　　● 激动大会召开日历：2023年8月21日

　　● 本次激动大会继承的蕴蓄投票系统：上海证券交游所激动大汇蕴蓄投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 激动大会类型和届次

　　2023年第一次临时激动大会

　　（二） 激动大会召集东说念主：董事会

　　（三） 投票形态：本次激动大会所继承的表决形态是现场投票和蕴蓄投票相蚁集的形态

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　　（四） 现场会议召开的日历、时刻和场地

　　召开日历时刻：2023年8月21日 14点00分

　　召开场地：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F105会议室

　　（五） 蕴蓄投票的系统、起止日历和投票时刻。

　　蕴蓄投票系统：上海证券交游所激动大汇蕴蓄投票系统

　　蕴蓄投票起止时刻：自2023年8月21日

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　　至2023年8月21日

　　继承上海证券交游所蕴蓄投票系统，通过交游系统投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的交游时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为激动大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务关连账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 圭表运作》等商量规矩推论。

　　（七） 触及公开搜集激动投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次激动大会审议议案及投票激动类型

　　1、 阐述各议案已清楚的时刻和清楚媒体

　　上述议案照旧公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于2023年8月1日在上海证券交游所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》清楚的关连公告。

　　2、 相称决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 触及关联激动藏匿表决的议案：无

　　应藏匿表决的关联激动称号：无

　　三、 激动大会投票属目事项

　　（一） 本公司激动通过上海证券交游所激动大汇蕴蓄投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激起程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。

　　（二） 合并表决权通过现场、本所蕴蓄投票平台或其他形态重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。

　　（三） 激动对通盘议案均表决完了才能提交。

　　四、 会议出席对象

这次军事行动可以说是继第四次中东战争结束以来，以色列开展的规模最大的军事行动。

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会（具体情况详见下表），并不错以书面样貌奉求代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主无谓是公司激动。

　　（二） 公司董事、监事和高等经管东说念主员。

　　（三） 公司聘任的讼师。

　　（四） 其他东说念主员

　　五、 会议登记法子

　　（一）登记时刻凡安妥会议要求的公司激动，请握本东说念主身份证及激动账户卡；如需奉求他东说念主代理的，奉求代理东说念主需握本东说念主身份证、授权奉求书（见附件）、奉求东说念主身份证复印件、激动账户卡，于2023年8月14日（上昼8:30-12:00，下昼13:30-17:00）到公司证券部进行股权登记。激动也不错通过信函的形态办理登记手续，须在登记时刻2023年8月14日下昼17:00前投递，出席会议时需佩戴原件。

　　（二）登记场地：浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园证券部

　　（三）登记形态

　　1、法东说念主激动应由法定代表东说念主或其奉求的代理东说念主出席会议。由法定代表东说念主出席会议的，应握本东说念主身份证原件、加盖法东说念主钤记的营业牌照复印件、法东说念主激动股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表东说念主奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证原件、加盖法东说念主钤记的营业牌照复印件、法东说念主激动股票账户卡原件、加盖法东说念主钤记的授权奉求书至公司办理登记；

　　2、当然东说念主激动躬行出席激动大会会议的，凭本东说念主身份证原件和股票账户卡至公司办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证原件、授权奉求书、奉求东说念主股票账户卡原件、奉求东说念主身份证复印件至公司办理登记。

　　3、异域激动不错信函的形态登记，信函以抵达公司的时刻为准在来信上须写明激动姓名、激动账户、商量地址、邮编、商量电话，并附身份证及激动账户卡复印件，信封上请注明“激动会议”字样；公司不继承电话形态办理登记。

　　六、 其他事项

　　商量东说念主：钟菲、王帆

　　商量电话：0571-86667525

　　传真：0571-81118603

　　电子邮箱：ir@supcon.com

　　特此公告。

　　浙江中控期间股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权奉求书

　　● 报备文献

　　淡薄召开本次激动大会的董事会决议

　　附件1：授权奉求书

　　授权奉求书

　　浙江中控期间股份有限公司：

　　兹奉求 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月21日召开的贵公司2023年第一次临时激动大会，并代为利用表决权。

　　奉求东说念主握平常股数：

　　奉求东说念主握优先股数：

　　奉求东说念主激动帐户号：

　　奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　奉求日历： 年 月 日

　　备注：

　　奉求东说念主应在奉求书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体指引的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

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　　证券代码：688777 证券简称：中控期间 公告编号：2023-037

　　浙江中控期间股份有限公司

　　对于变更公司称号、注册成本、

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　　纠正《公司端正》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性阐述或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和圆善性照章承担法律职守。

　　浙江中控期间股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于变更公司称号、注册成本、纠正〈公司端正〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、公司称号变更的关连情况

　　跟着公司鸿沟的阻抑扩大，公司业务已全面拓展至寰宇以及国番邦度和地区。为了更好地体现公司跨地域发展的本色情况，凭据公司策略探讨以及策划发展需要，拟将公司称号由“浙江中控期间股份有限公司”变更为“中控期间股份有限公司”，公司英文全称由“Zhejiang SUPCON Technology Co., Ltd.”变更为“SUPCON Technology Co., Ltd.”。公司股票简称及公司股票代码保握不变。

　　二、公司注册成本变更的关连情况

　　1、2023年4月26日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《对于公司2021年限定性股票激发指标第一个包摄期包摄条件确立的议案》《对于作废部分已授予尚未包摄的2021年限定性股票激发指标股票的议案》。公司董事会首肯按照关连规矩办理2021年限定性股票激发指标第一个包摄期包摄关连事宜。

　　凭据天健司帐师事务所（终点平常结伙）于2023年5月30日出具的《浙江中控期间股份有限公司验资答复》（天健验〔2023〕245号），终了2023年5月22日止，公司已向945名激发对象刊行东说念主民币平常股（A股）股票535,018股，刊行价钱为每股39.14元。本次限定性股票包摄完成后公司注册成本由东说念主民币54,148.2万元变更为东说念主民币54,201.7018万元，股份总和由54,148.2万股变更为54,201.7018万股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司办理登记完了。

　　具体内容详见公司区别于2023年4月27日、2023年6月7日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体清楚的《浙江中控期间股份有限公司对于2021年限定性股票激发指标第一个包摄期包摄条件确立的公告》（公告编号：2023-025）、《浙江中控期间股份有限公司2021年限定性股票激发指标第一个包摄期包摄收尾暨股份上市的公告》（公告编号：2023-032）。

　　2、公司于2023年4月26日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度激动大会，区别审议并通过了《对于2022年度利润分配及成本公积转增股本决议的议案》。公司以实施职权分配股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，向整体激动每10股派发现款红利7.5元（含税），同期以成本公积向整体激动每10股转增4.5股。在实施职权分配的股权登记日之前，因公司完成2021年限定性股票激发指标第一个包摄期的股份登记职责，公司总股本发生变动，公司守护每股现款分成金额不变，相应治愈现款分成总额；同期守护每股转增比例不变，相应治愈转增股本总额。具体内容详见公司区别于2023年4月27日、2023年6月7日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体清楚的《浙江中控期间股份有限公司对于2022年度利润分配及成本公积转增股本决议的公告》（公告编号：2023-017）、《浙江中控期间股份有限公司对于治愈2022年度利润分配现款分成总额及成本公积转增股本总额的公告》（公告编号：2023-033）。

　　公司依据上述激动大通晓过的决议及授权，已于2023年6月26日完成了利润分配及转增股本决议的实施。具体内容详见公司于2023年6月16日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体清楚的《浙江中控期间股份有限公司2022年年度职权分配实施公告》（公告编号：2023-034）。凭据天健司帐师事务所（终点平常结伙）于2023年7月10日出具的《浙江中控期间股份有限公司验资答复》（天健验〔2023〕364号），终了2023年7月9日止，公司注册成本由东说念主民币54,201.7018万元变更为东说念主民币78,592.4676万元，股份总和由54,201.7018万股变更为78,592.4676万股。

　　三、纠正公司端正并办理工商变更登记的情况

　　鉴于上述变更情况，为进一步完善公司处罚结构，同期凭据《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司端正指引》等法律、法例、圭表性文献的最新纠正更新情况以及市集监督经管部门的关连要求，公司拟对《公司端正》进行纠正。具体情况如下：

　　四、其他事项阐述及风险教唆

　　1、本次变更公司称号是基于公司策略发展需要，公司主营业务、发展标的、本色适度东说念主等均不发生变化，不会对公司分娩策划手脚产生不利影响，也不存在毁伤公司和整体激动利益的情形。公司不存在利用变更公司称号影响公司股价、误导投资者的情形，安妥《公司法》《证券法》等法律、法例及《公司端正》的关连规矩。

　　2、上述变更事项尚需提交公司2023年第一次临时激动大会审议通过并在市集监督经管部门办理变更登记与备案。公司董事会提请激动大会授权董事会，并由董事会进一步授权董事长或其进一步授权的东说念主士代表公司就上述公司称号及注册成本变更、《公司端正》纠正等事宜办理关连工商登记、备案手续。上述变更事项完成后，公司将对关连规章轨制、证照和禀赋等触及公司称号的文献等，一并进行相应修改、变更。

　　3、上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。纠正后造成的《公司端正》同日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）赐与清楚。

　　特此公告。

　　浙江中控期间股份有限公司董事会

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