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　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说随机紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带累赘。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次（临时）会议告知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件阵势发出，会议于2023年7月31日以通信表决阵势召开。本次会议应到董事7名，实到7名。公司监事和高管东谈主员以审阅本次会议通盘文献的阵势列席本次会议。

　　2、会议的召集和召开稳当《公司法》和《公司法令》的相干轨则，所作的有磋商正当灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票阵势表决通过了以下议案：

　　(一) 《对于核销公司部分始终应收款项的议案》

　　会议喜悦，为了信得过响应企业财务景象和实时清算应收款项，公司对下述系数 43,758,079.68元照实无法收回的钞票进行核销。

　　董事会觉得，公司依据本色情况对相干应收款项进行核销，稳当《企业管帐准则》和《公司法令》相干轨则，公允地响应了公司的钞票景象，喜悦本次核销。

　　议案表决放胆：喜悦7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日线路于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息线路媒体”）的《对于核销公司部分始终应收款项的》（公告编号：2023-029）。孤独董事就此事项发表的孤独看法详见上海证券交往所网站。

　　(二) 《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交旧事项的议案》

　　会议喜悦，对因公司出产筹谋的需要，对以往年度发生的日常关联交往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东谈主民币为261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照2023年6月末索莫尼汇率0.6621换算东谈主民币为22.35万元），系数283.49万元赐与追尊，并加多公司2023年度预测日常关联交往额度45万元（含上述2023年1～6月的发生额22.35万元）。

　　关联董事黄建荣、张杰元对本议案阴私表决，由其他5 名非关联董事进行表决。

　　议案表决放胆：喜悦5票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日线路于指定信息线路媒体的《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交往额度的公告》（公告编号：2023-030），孤独董事就此事项发表的预先认同看法和孤独看法详见上海证券交往所网站。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

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　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-029

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于核销公司部分始终应收款项的公告

　　本公司董事会、整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说随机紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带累赘。

　　要紧内容指示：

　　● 本次核销始终应收款项系数43,758,079.68元，该部分应收账款已在以旧年度全额计提坏账准备。

　　● 本次核销稳当公司本色情况及管帐战略的要求，不存在毁伤公司和整体鼓动利益的情形，亦不触及公司关联方。

　　西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日鉴识召开了董事会第八届第十九次会议和监事会第八届第十四次会议，审议通过了《对于核销公司部分始终应收款项的议案》，现将具体内容公告如下：

　　依据《企业管帐准则》《公司法令》等轨则，为了信得过响应企业财务景象和实时清算应收款项，公司对下述系数43,758,079.68元照实无法收回的钞票进行核销。

　　一、核销应收款项具体情况

　　本次核销应收款项的情况具体如下：

　　1、西藏新珠峰摩托有限公司为公司联营公司（捏股33.33%）。2005年8月，公司与当然东谈主严凯、陈黎阳订立公约，各出资1000万元，建造该公司，并将那时公司摩托相干的业务及部分钞票分离至该公司，2,219万元借债为2005年上述业务分离时产生。后该公司捏续筹谋不善导致无法了债，公司自2009年运行对该笔款项计提坏账准备，目下已对上述欠款全额计提坏账准备。

　　2、青海西部铟业有限累赘公司（下称“西部铟业”）和青海华鑫再生资源有限公司（曾用称呼“青海中钜金属资源有限公司”“青海珠峰锌业有限公司”，下称“珠峰锌业”）原均为公司子公司（鉴识捏股56.1%和100%）。后由于筹谋不善，资金病笃，公司为两家公司提供资金补助。自2015年10月份运行，两公司即干预停产状态，提供的拆借资金预测无法收回，在2016年全额计提坏账准备。

　　（1）2016年12月22日召开的公司第六届董事会第十八次会议、2017年1月9日召开的2017年第一次临时鼓动大会审议通过了《对于转让全资子公司100%股权的议案》。公司将捏有的珠峰锌业100%股权出售予广东中钜金属资源有限公司（下称“广东中钜”），转让价款为东谈主民币60,846,247元。除上述股权转让外，公司还与广东中钜同步订立了《债务豁免公约》，将珠峰锌业对本公司债务通盘解任。公司收到通盘股权转让款并完成转让的工商变更登记后不再将珠峰锌业纳入团结限制。

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　　（2）经2017年6月29日召开的公司董事长办公会批准，将所捏西部铟业56.1%份股权以805.42万元转让给广东中钜。6月30日，交往各方签署了股权转让公约及债务豁免公约。左证债务豁免公约，公司解任了西部铟业的统统债务。2017年，公司收到股权转让款并完成西部铟业相应工商变更登记后，不再将其纳入团结限制。

　　因此，左证债务豁免公约，公司对珠峰锌业和西部铟业的财务资助款已无法收回。

　　3、西宁润玲商贸有限公司和青海鑫欣矿业有限公司的其他应收款为公司2011年替子公司珠峰锌业垫付的锌精矿采购预支款，本色也应为公司对珠峰锌业的资助款。2016年公司转让珠峰锌业股权后，将上述预支账款转入其他应收款，并全额计提坏账准备。

　　左证债务豁免公约，上述款项已无法收回。

　　二、本次核销应收款项对公司的影响

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　　本次核销事项不影响公司2023年度损益及以旧年度的损益和财务景象。

　　本次核销稳当公司本色情况，有意于愈加公允、准确地响应公司钞票景象，稳当《企业管帐准则》和公司财务贬责轨制的要求，本次核销的应收账款不触及公司关联方，不存在毁伤公司和鼓动利益的情形。

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　　本次核销的无法收回钞票43,758,079.68元为积年积聚的应收款项，回收可能性不大，并已全额计提坏账准备。如有钞票收回，将看成公司交易外收入，计入本公司账簿中。

　　三、董事会看法

　　董事会觉得：为进一步加强公司的钞票贬责，驻扎财务风险，公允地响应公司财务景象及筹谋效率，使管帐信息愈加信得过可靠，公司依据《企业管帐准则》和公司相干管帐战略要求核销部分应收款项，稳当公司本色情况，有意于向投资者提供愈加信得过、准确的管帐信息，不存在毁伤公司和整体鼓动利益的情形。

　　四、孤独董事看法

　　孤独董事觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司相干管帐战略要求核销公司部分始终应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销稳当公司本色情况，有意于愈加信得过、公允地响应公司的财务景象及筹谋效率，相干审议设施正当、合规，未发现毁伤公司和中小鼓动利益的情形。咱们喜悦公司本次核销部分始终应收款项事项。

　　五、监事会看法

　　监事会觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司相干管帐战略要求核销公司部分始终应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销稳当公司本色情况，有意于愈加信得过、公允地响应公司的财务景象及筹谋效率，相干审议设施正当、合规，未发现毁伤公司和中小鼓动利益的情形，喜悦公司本次核销部分始终应收款项事项。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-028

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议有磋商公告

　　本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说随机紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带累赘。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次（临时）会议告知于2023年7月28日以电话、传真及电子邮件阵势发出，会议于2023年7月31日下昼通信表决阵势召开，本次会议应到监事3名，实到3名。

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　　2、本次会议的召集和召开稳当《公司法》和《公司法令》的相干轨则，所作的有磋商正当灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以投票阵势审议通过了《对于核销公司部分始终应收款项的议案》。

　　经审议，监事会觉得：公司依据《企业管帐准则》和公司相干管帐战略要求核销公司部分始终应收账款43,758,079.68元，该部分款项已全额计提坏账准备。本次核销稳当公司本色情况，有意于愈加信得过、公允地响应公司的财务景象及筹谋效率，相干审议设施正当、合规，未发现毁伤公司和中小鼓动利益的情形，喜悦公司本次核销部分始终应收款项事项。

　　议案表决放胆：喜悦3票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日线路于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）的《对于核销公司部分始终应收款项的》（公告编号：2023-029）。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　监 事 会

　　2023年8月1日

　　证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-030

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　对于追尊和新增公司2023年度

　　日常关联交旧事项的公告

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说随机紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带累赘。

　　要紧内容指示：

　　1、是否需要提交鼓动大会审议：否；

　　2、日常关联交往对公司的影响：本次加多公司2023年度预测日常关联交往额度的事项是因经常出产筹谋需要而发生的，不错完了公司可讹诈资源的最好成立，有意于公司和鼓动利益的最大化。

　　一、本次追尊和加多公司2023年过活常关联交往额度的基本情况

　　（一）日常关联交往执行的审议设施

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　　1、2023年7月31日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《对于追尊和新增公司2023年过活常关联交旧事项的议案》，在对该议案表决时，关联董事黄建荣、张杰元进行了阴私，由其他5名非关联董事参与表决。

　　2、公司孤独董事预先认同了该等关联交往并发表了预先认同看法如下：

　　（1）公司对以旧年度发生的日常关联交旧事项进行追尊，相干关联交旧事项未发现通过关联交往滚动利益的情况，未对公司翌日的财务景象、筹谋效率及孤独性产生负面影响。

　　（2）本次加多2023年度预测日常关联交往是公司因经常出产筹谋需要而发生的，公司与关联方发生关联交往的价钱所以公允的商场价钱和交往要求，公谈、合理地详情交往金额，不存在毁伤公司利益和雄壮中小鼓动利益的情况；

　　（3）本次加多的2023年度预测日常关联交往服从了公谈、公开、自制的原则，关联方按照合同轨则享有其权力、执行其义务，未发现通过关联交往滚动利益的情况。未对公司翌日的财务景象、筹谋效率及孤独性产生负面影响；

　　咱们喜悦将此议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议。

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　　3、公司孤独董事就此事项发表的孤独看法如下：

　　（1）公司对以旧年度发生的日常关联交旧事项进行追尊，相干关联交旧事项未发现通过关联交往滚动利益的情况，未对公司翌日的财务景象、筹谋效率及孤独性产生负面影响。咱们喜悦对相干历史关联交旧事项进行追尊；

　　（2）本次加多2023年度预测日常关联交往是公司因经常出产筹谋需要而发生的，公司与关联方发生关联交往的价钱所以公允的商场价钱和交往要求，公谈、合理地详情交往金额，不存在毁伤公司利益和雄壮中小鼓动的利益情况的情况；

　　（3）本次加多的2023年度预测日常关联交往服从了公谈、公开、自制的原则，关联方按照合同轨则享有其权力、执行其义务，未发现通过关联交往滚动利益的情况。未对公司翌日的财务景象、筹谋效率及孤独性产生负面影响；

　　（4）前述事项还是公司第八届董事会第十九次会议审议通过。董事会在审议相干议案时，关联董事在表决历程中均照章进行了阴私。公司该次董事会的召开设施、表决设施稳当相干法律、律例及《公司法令》的轨则。

　　咱们喜悦公司加多2023年度预测日常关联交往额度。

　　4、董事会审计委员会对该关联交旧事项发表了喜悦看法。

　　（二）本次追尊和加多2023年度预测日常关联交往额度的相干情况

　　该日常关联交旧事项为中国环球新时代相差口有限公司塔吉克分公司（下称“中环技塔分”）为公司全资子公司塔中矿业有限公司（下称“塔中矿业”）提供群众关系就业，具体包括：

　　1、追尊以往年度发生的日常关联交往金额382.56万索莫尼（按照2022年底索莫尼汇率0.6826换算东谈主民币261.14万元）以及2023年1～6月的发生额33.76万索莫尼（按照6月末索莫尼汇率0.6621换算东谈主民币22.35万元），系数283.49万元。

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　　2、加多公司2023年度预测日常关联交往额度45万元（含1～6月已发生额）。

　　3、新增日常关联交旧事项后，公司2023年过活常关联交往总金额为1,310.00万元，具体组成如下：

　　注：按照2022年底索莫尼汇率换算。

　　二、关联方先容和关联方关系

　　称呼：中国环球新时代相差口有限公司

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　　法定代表东谈主：黄建荣

　　注册成本：东谈主民币2,290万元

　　注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号D座10E室

　　公司类型：其他有限累赘公司

　　筹谋限制：相差口业务、机电家具、汽车、建筑材料、装潢材料、化工原料及成品、五金交电、针纺织品、日用百货的销售；展览、展销、参议就业；时代开导、时代转让。

　　关联关系：发扬期末，中国环球新时代相差口有限公司系公司控股鼓动塔城外洋控股51%股权的子公司及一致步履东谈主，捏有本公司6.06%股份。

　　本次和公司发生辰常关联交往的为中国环球新时代相差口有限公司塔吉克分公司，为中国环球新时代相差口有限公司的全资子公司，注册地塔吉克斯坦杜尚别市洛伊克晒拉力大街3号8楼；登记日历：：2006年5月17日；主要步履（类型）阵势：时代相差口。

　　三、订价战略和订价依据

　　左证两边签署的公约，中环技塔分主要为塔中矿业提供包括但不限于与塔吉克斯坦政府及相干部门进行关系配合及战略参议；经喜悦后代表塔中矿业经办业务；协助获得相干禀赋或完成的相干职责等。公约两边本着安分信用的原则，在公开、公谈、自制的基础上，参照商场价钱进行订价。

　　四、交往磋商和交往对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交往，均按照对等互利、等价有偿的商场原则，以公允的商场价钱和交往要求公谈、合理地签署书面合同或公约的阵势，详情两边的权力义务关系，不存在毁伤公司利益和雄壮中小鼓动的利益，莫得影响公司的孤独性。对公司翌日的财务景象及筹谋效率有积极影响。

　　特此公告。

　　西藏珠峰资源股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年8月1日 uG环球彩票网

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