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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担法律株连。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议见知和材料于2023年7月25日以电子邮件和书面体式向全体董事、监事及高档管束东说念主员发出，会议于2023年7月31日以通讯方法召开。本次董事会应参与表决董事8名，骨子参与表决董事8名。本次会议的召集、召开稳妥《中华东说念主民共和国公司法》等法律、行政法例、部门规章、表放浪文献以及公司司法的法则。经会议审议并通过本次会议提交的议案，造成决议如下：

　　一、审议通过《对于增补公司董事候选东说念主的议案》

　　表决驱散：8票容或、0票弃权、0票反对，该议案赢得通过。

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　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于增补公司董事候选东说念主的公告》（公告编号：2023-067）。

　　公司独处董事对本议案发表了独处看法并容或该议案。

　　该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

　　二、审议通过《对于对出门租公司部分钞票的议案》

　　表决驱散：8票容或、0票弃权、0票反对，该议案赢得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于对出门租公司部分钞票的公告》（公告编号：2023-068）。

　　该议案尚需提交公司鼓励大会审议。

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　　三、审议通过《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案》

　　表决驱散：8票容或、0票弃权、0票反对，该议案赢得通过。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）流露的《对于召开2023年第二次临时鼓励大会的议案的公告》（公告编号：2023-069）。

　　特此公告。

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　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-068

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于对出门租公司部分钞票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担法律株连。

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　　一、往来概述

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《对于对出门租公司部分钞票的的议案》，容或将海口汽车东站房产主体楼房屋及景色6941.8㎡出租给海口中山病院有限公司，承租条件为：年房钱220万元（18.33万元/月），递加条件不低于每3年递加3%、租借期限为9年（不含装修筹画期），9年房钱共计东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)，装修筹画期6个月、房钱支付按季度支付，左券保证金60万元、规划业态为生意、文娱、医疗、教导培训、办公场所等正当化规划业态。

　　公司于2022年8月26日召开第四届董事会第五次会议审议通过《对于审议海口汽车总站二期名目行状中心大楼招租决议的议案》,容或将海口汽车总站二期行状中心大楼一层部分房产及三至九层一皆房产（共计约19656.17平方米）租给海南佳捷旅社管束有限公司（以下简称“海南佳捷旅社公司”），租期18年，18年房钱共计东说念主民币160,201,647.36元(含升值税金额)。具体内容详见公司流露于上海证券往来所网站的《对于海口汽车总站二期名目行状中心大楼公开招租的公告》（公告编号：2022-101号）、《对于海口汽车总站二期名目行状中心大楼公开招租名目比选驱散的公告》（公告编号：2022-115号）、《对于海口汽车总站二期名目行状中心大楼对外招租的阐扬公告》（公告编号：2023-023号）。

　　公司于2023年2月21日召开总司理常务会，审议通过《商量陵水新汽车站抽象楼举座出租事宜》，容或陵水分公司对陵水新汽车站抽象楼3442.62平方米房产及前广场700平方米景色进行公开招租，具体条件为：年房钱不低于120万元（10万元/月），递加条件不低于第三年起每年递加3%、租借期限不特等9年（不含装修筹画期），装修筹画最长不特等6个月、房钱支付不低于按半年度支付，左券保证金不低于3个月房钱、规划业态为生意、办公、旅社、医疗等正当化规划业态等。经公开招租，最终，陵水黎族自治县城乡缔造有限公司为第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为120万元/年。该事项发生时点未达到董事会审议设施。

　　公司于2023年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《对于海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产预招商的议案》，容或按《海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产预招商决议》对海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层6478.23平方米房产先按分层分块方法算作生意业态举座进行公开预招商。最终海南佳捷旅社公司算作中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为一二层房产平均房钱为52元/平方米·月。具体内容详见公司流露于上海证券往来所网站的《对于对海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产开展预招商的公告》（公告编号：2023-044号）、《对于海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层房产公开招租比选驱散的公告》（公告编号：2023-052号）。

　　公司于2023年6月16日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《对于出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的议案》，容或公司全资子公司屯昌海汽交通缔造开发有限公司（以下简称“屯昌海汽开发公司”）按《屯昌海汽交通缔造开发有限公司生意招租决议》对屯昌汽车站客运大楼一层约2946.8㎡部分房产进行生意出租，租借期限最长不特等8年，首年房钱不低于93万元（月房钱7.75万元）进行公开招租。最终屯昌屯城苏格里酒吧（以下简称“苏格里酒吧”）算作中选第一候选东说念主，中选东说念主报价为房钱为93万元/年。具体内容详见公司流露于上海证券往来所网站的《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产的公告》（公告编号：2023-057号）、《对于全资子公司出租屯昌汽车站客运大楼一楼部分房产公开招租比选驱散的公告》（公告编号：2023-060号）。

　　上述往来事项除《对于审议海口汽车总站二期名目行状中心大楼招租决议的议案》,该笔往来仍是与承租方坚定房屋（景色）租借左券外，其余往来事项均未与承租方坚定房屋（景色）租借左券。

　　上述往来事项均不组成《上海证券往来所股票上市司法》法则的关联往来，亦不组成《上市公司要紧钞票重组管束办法》法则的要紧钞票重组。

　　左证《上海证券往来所股票上市司法》和《公司司法》等筹商法则，按照联接12个月累计策画原则，2022年8月26日至本次董事会决议公告日，公司在议论往来类别下，上述往来事项在左券时内瞻望可兑现净利润达到公司经审计最近一期净利润的50%以上，就本次往来事项（尚未坚定房屋（景色）租借合共事宜）尚需提交鼓励大会审议。

　　二、往来方针基本情况

　　三、议论往来类别下对方基本情况

　　（一）承租方：陵水黎族自治县城乡缔造有限公司

　　法定代表东说念主：丁仕剑

　　类型：有限株连公司（国有独资）

　　注册成本：壹亿圆整

　　注册地址：海南省陵水县椰林镇中州旅社B座8楼

　　主营业务：承担城乡基础设施及市政公用名目的缔造、运营、管束任务；从事授权领域内国有投资缔造使命，周转城建存量钞票及有助于兑现国有钞票保值方针的筹生意务，正常吸纳社会成本，兑现名目投资和管束、钞票受益管束、产权监管、钞票重组和规划。(一般规划名目自主规划，许可规划名目凭筹商许可证简略批准文献规划）（照章须经批准的名目，经筹商部门批准后方可开展规划行为。）

　　（二）承租方：海南佳捷旅社管束有限公司

　　法定代表东说念主：王东云

　　注册成本：500万元

　　注册地址：海南省海口市琼山区滨江街说念办博雅路528-1号2号楼309室

　　主营业务：旅社规划管束及联想、装修、日用百货、预包装食物、土特居品、服装销售、商品贸易、商务行状、机票代理、会议管待、旅游管待扣问（不含旅行社业务）、房屋租借、景色租借、生意管束、文化特点小吃、地点特点小吃、中西餐、客房、足底保健、好意思发、茶艺、咖啡、简餐、物业行状（以上规划领域分公司均可规划）。(一般规划名目自主规划，许可规划名目凭筹商许可证简略批准文献规划照章须经批准的名目，经筹商部门批准后方可开展规划行为。）

　　（三）承租方：屯昌屯城苏格里酒吧

　　规划者：郭联波

　　类型：个体工商户

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　　规划场所：海南省屯昌县屯城镇屯昌大路北侧01号

　　规划领域：小餐饮、小食杂、食物小作坊规划;小餐饮;酒吧行状（不含演艺文娱行为）；酒类规划；香烟成品零卖；电子烟零卖;餐饮行状;餐饮行状(不产生油烟、异味、废气);食物互联网销售;食物规划(销售散装食物)(照章须经批准的名目，经筹商部门批准后方可开展规划行为)；食物互联网销售(仅销售预包装食物);电子烟雾化器(非香烟成品、不含香烟因素)销售;音响开拓销售;集会开拓销售;租借行状(不含许可类租借行状)(除许可业务外，可自主照章例划法律法例非辞谢或放手的名目)

　　（四）承租方：海口中山病院有限公司

　　法定代表东说念主：陈天新

　　注册成本：1000万元

　　注册地址：海南省海口市龙华区南海大路32号海口汽车南站

　　规划领域：医疗行状；母婴保健技巧行状；依托实体病院的互联网病院行状；保健食物（预包装）销售；食物销售（照章须经批准的名目，经筹商部门批准后方可开展规划行为）一般名目：病院管束；汉典健康管束行状；养老行状；心理扣问行状；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；东说念主工智能各人行状平台技巧扣问行状；健康扣问行状（不含诊疗行状）；信息技巧扣问行状；东说念主体干细胞技巧开发和应用；东说念主体基因会诊与调节技巧开发（除许可业务外，可自主照章例划法律法例非辞谢或放手的名目）

　　四、房屋（景色）租借左券主要内容

　　（一）公司与陵水黎族自治县城乡缔造有限公司签署的《房屋（景色）租借左券》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司陵水分公司

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　　乙方（承租方）：陵水黎族自治县城乡缔造有限公司

　　丙方（保证东说念主）：陵水黎族自治县城乡缔造集团有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（景色）位于陵水县椰林镇站前路海汽陵水新站抽象楼3442.62平方米房产和抽象楼前广场700平方米景色。

　　2、租借用途

　　办公。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年9月16日至2032年9月15日止。

　　4、房钱及支付方法

　　（1）第1年至第2年时间（2023年9月16日至2025年9月15日），每月房钱100,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,200,000.00元；第3年时间（2025年9月16日至2026年9月15日），每月房钱103,000.00元，年房钱共计东说念主民币1,236,000.00元；第4年时间（2026年9月16日至2027年9月15日），每月房钱106,090.00元，年房钱共计东说念主民币1,273,080.00 元；第5年时间（2027年9月16日至2028年9月15日），每月房钱109,272.70元，年房钱共计东说念主民币1,311,272.40元；第6年时间（2028年9月16日至2029年9月15日），每月房钱112,550.88元，年房钱共计东说念主民币1,350,610.57元；第7年时间（2029年9月16日至2030年9月15日），每月房钱115,927.41元，年房钱共计东说念主民币1,391,128.89元；第8年时间（2030年9月16日至2031年9月15日），每月房钱119,405.23元，年房钱共计东说念主民币1,432,862.76元；第9年时间（2031年9月16日至2032年9月15日），每月房钱122,987.39元，年房钱共计东说念主民币1,475,848.64元；18年房钱共计东说念主民币11,870,803.26元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按半年度支付，每半年度届满前20日内支付下半年房钱；

　　5、争议的惩处

　　甲、乙、丙三方就推行本左券发生纠纷，应通过友好协商惩处；协商惩处不能的，任何一方可向租借房屋(景色)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（二）公司与海南佳捷旅社公司签署的《房屋（景色）租借左券》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司

　　乙方（承租方）：海南佳捷旅社管束有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（景色）位于海口市迎宾大路东侧、凤翔路南侧的海口汽车总站（二期）行状中心大楼一二层6478.23平方米房产。

　　2、租借用途

　　生意规划，不得规划KTV、酒吧等有杂音有浑浊业态。

　　3、租借期限

　　租借期限为18年，自2024年10月1日至2042年9月30日止。

　　4、房钱及支付方法

　　（1）第1年至第3年时间（2024年10月1日至2027年9月30日），每月房钱336,867.96元，年房钱共计东说念主民币4,042,415.52元；第4年至第6年时间（2027年10月1日至2030年9月30日），每月房钱346,974.00元，年房钱共计东说念主民币4,163,688.00元；第7年至第9年时间（2030年10月1日至2033年9月30日），每月房钱357,383.22元，年房钱共计东说念主民币4,288,598.64元；第10年至第12年时间（2033年10月1日至2036年9月30日），每月房钱368,104.72元，年房钱共计东说念主民币4,417,256.64元；第13年至第15年时间（2036年10月1日至2039年9月30日），每月房钱379,147.87元，年房钱共计东说念主民币4,549,774.44元；第16年至第18年时间（2039年10月1日至2042年9月30日），每月房钱390,522.31元，年房钱共计东说念主民币4,686,267.72元；18年房钱共计东说念主民币78,444,002.88 (含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的惩处

　　甲、乙两边就推行本左券发生纠纷，应通过友好协商惩处；协商惩处不能的，任何一方可向租借房屋(景色)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（三）公司全资子公司与苏格里酒吧签署的《房屋（景色）租借左券》主要要求

　　甲方（出租方）：屯昌海汽交通缔造开发有限公司

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　　乙方（承租方）：屯昌屯城苏格里酒吧

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（景色）位于屯昌县屯城镇屯昌大路01号的屯昌汽车站客运大楼一层出租给乙方，出租面积为 2946.8 平方米，其中含一个车库（面积：527.18平方米），一个客运大楼一楼一层（面积：2419.62平方米）。

　　2、租借用途

　　酒吧、KTV、办公、生意等。

　　3、租借期限

　　租借期限为8年，自2024年1月1日至2031年12月31日止。

　　4、房钱及支付方法

　　（1）第1年至第3年时间（2024年1月1日至2026年12月31日），每月房钱77,500元，年房钱共计东说念主民币930,000元；第4年至第6年时间（2027年1月1日至2029年12月31日），每月房钱79,825元，年房钱共计东说念主民币957,900元；第7年至第8年时间（2030年1月1日至2031年12月31日），每月房钱82,219.75元，年房钱共计东说念主民币986,637元；8年房钱共计东说念主民币7,636,974元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的惩处

　　甲、乙两边就推行本左券发生纠纷，应通过友好协商惩处；协商惩处不能的，任何一方可向租借房屋(景色)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　（四）海口站务分公司与海口中山病院有限公司签署的《房屋（景色）租借左券》主要要求

　　甲方（出租方）：海南海汽运载集团股份有限公司海口站务分公司

　　乙方（承租方）：海口中山病院有限公司

　　1、房宅基本情况

　　甲方租借房屋（景色）位于海口市琼山区海府路148号海口汽车东站房产，主体楼房屋及场大地积共计6941.8平方米（其中房屋4971.44平方米，前后景色1970.36平方米）房产出租给乙方。

　　2、租借用途

　　生意、文娱、医疗、教导培训、办公场所。

　　3、租借期限

　　租借期限为9年，自2023年12月1日至2032年11月30日止。

　　4、房钱及支付方法

　　（1）第1年至第3年时间（2023 年12月1日至 2026 年11月30日)，每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币550,000.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱393,888.04元，前后景色1970.36平方米，每季度房钱156,111.96元。第4年至第6年时间（2026 年12月1日至 2029年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币566,500.00元；其中房屋4971.44平方米，每季度房钱405,704.6元，前后景色1970.36平方米，每季度房钱160,795.32元。第7年至第9年时间（2029年12月1日至 2032年11月30日），每季度房钱(含升值税金额)共计东说念主民币583,495元。其中房屋4971.44平方米，每季度房钱417,875.82元，前后景色1970.36平方米，每季度房钱165,619.18元。9年房钱共计东说念主民币19,428,514.29元(含升值税金额)。

　　（2）房钱支付：按季度支付，每季度届满前15日内支付下一季度房钱；

　　5、争议的惩处

　　甲、乙两边就推行本左券发生纠纷，应通过友好协商惩处；协商惩处不能的，任何一方可向租借房屋(景色)所在地的东说念主民法院拿告状讼。

　　五、本次往来对公司的影响

　　本次对出门租钞票故意于晋升钞票使用驱散，为公司带来褂讪的租借收益，对公司将来财务情景会产生一定的积极影响。本次出资钞票为公开对外招租，往来价钱稳妥商场订价原则，不存在损伤公司和全体鼓励利益的情形。

　　六、筹商风险教导

　　上述往来实施期限较长，在租借左券推行进程中如受到战略、商场环境、当然灾害等不可意想的或不可抗力等因素的影响，可能导致租借左券无法按期推行或一皆推行，从而影响公司收益。公司将合手续强假名目风险管控才调，严格扩张左券要求，确保公司利益不受损伤。

　　公司将严格按照筹商法则实时推行信息流露义务，请雄壮投资者感性投资，精通投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-069

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于召开2023年第二次

　　临时鼓励大会的见知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担法律株连。

　　蹙迫内容教导：

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　　● 鼓励大会召开日历：2023年8月16日

　　● 本次鼓励大会罗致的集会投票系统：上海证券往来所鼓励大会集会投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓励大会类型和届次

　　2023年第二次临时鼓励大会

　　(二) 鼓励大会召集东说念主：董事会

　　(三) 投票方法：本次鼓励大会所罗致的表决方法是现场投票和集会投票相融合的方法

　　(四) 现场会议召开的日历、时刻和地点

　　召开的日历时刻：2023年8月16日 9点30 分

　　召开地点：海南海汽运载集团股份有限公司（海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

　　(五) 集会投票的系统、起止日历和投票时刻。

　　集会投票系统：上海证券往来所鼓励大会集会投票系统

　　集会投票起止时刻：自2023年8月16日

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　　至2023年8月16日

　　罗致上海证券往来所集会投票系统，通过往来系统投票平台的投票时刻为鼓励大会召开当日的往来时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票瑕玷

　　触及融资融券、转融通业务、商定购回业务筹商账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号 一 法式运作》等关联法则扩张。

　　(七) 触及公开搜集鼓励投票权

　　不触及

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

　　1、 各议案已流露的时刻和流露媒体

　　上述议案仍是公司第四届董事会第十八次会议审议通过，筹商公告已于2023年8月1日流露于上海证券往来所网站及《证券时报》《证券日报》。

　　本次鼓励大会的会议材料将于本次鼓励大会召开前在上海证券往来所网站进行流露。

　　2、 相配决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 触及关联鼓励消散表决的议案：无

　　应消散表决的关联鼓励称号：无

　　5、 触及优先股鼓励参与表决的议案：无

　　三、 鼓励大会投票精通事项

　　(一) 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会集会投票系统讹诈表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证据。

　　(二) 合手有多个鼓励账户的鼓励，可讹诈的表决权数目是其名下一皆鼓励账户所合手议论类别普通股和议论品种优先股的数目总数。

　　合手有多个鼓励账户的鼓励通过本所集会投票系统参与鼓励大会集会投票的，不错通过其任一鼓励账户进入。投票后，视为其一皆鼓励账户下的议论类别普通股和议论品种优先股均已分离投出并吞看法的表决票。

　　合手有多个鼓励账户的鼓励，通过多个鼓励账户重叠进行表决的，其一皆鼓励账户下的议论类别普通股和议论品种优先股的表决看法，分离以各种别和品种股票的第一次投票驱散为准。

　　(三) 并吞表决权通过现场、本所集会投票平台或其他方法重叠进行表决的，以第一次投票驱散为准。

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　　(四) 鼓励对通盘议案均表决完了才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式委派代理东说念主出席会议和进入表决。该代理东说念主无谓是公司鼓励。

　　(二) 公司董事、监事和高档管束东说念主员。

　　(三) 公司聘任的讼师。

　　(四) 其他东说念主员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请稳妥上述条件的鼓励于 2023 年8月15日（周二，上昼 9：00－11：00，下昼 15：00－17：30）到海南省海口市好意思兰区海府路24号海汽大厦11楼公司董事会办公室办理出席会议阅历登记手续，他乡鼓励不错用传真或信函的方法登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时刻为准。

　　（二）法东说念主鼓励凭法定代表东说念主评释文献或授权委派书、营业牌照复印件、本东说念主身份证复印件办理登记。

　　（三）当然东说念主鼓励凭股票账户卡及本东说念主身份证复印件登记。委派代理东说念主凭委派东说念主股票账户卡、委派代理东说念主身份证复印件、授权委派书登记（授权委派书形势见附件）。

　　（四）会议登记不算作鼓励照章进入鼓励大会的必备条件。

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　　（五）精通事项：出席会议的鼓励及鼓励代理东说念主请捎带筹商证件原件到场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议筹商方法：

　　通讯地址：海南省好意思兰区海口市海府路24号海汽大厦

　　筹商部门：董事会办公室

　　筹商电话：0898-65326058

　　筹商东说念主：云理华

　　传 真：0898-65326058

　　邮政编码：570203

　　（二）出席本次鼓励会议现场会议的通盘鼓励的用度自理。

　　（三）集会投票系统相当情况的处理方法：集会投票时间，如集会投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次鼓励大会的进度按当日见知进行。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权委派书

　　●报备文献

　　提倡召开本次鼓励大会的董事会决议

　　附件1：授权委派书

　　授权委派书

　　海南海汽运载集团股份有限公司：

　　兹委派_______先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时鼓励大会，并代为讹诈表决权。

　　委派东说念主合手普通股数：

　　委派东说念主合手优先股数：

　　委派东说念主鼓励帐户号：

　　委派东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

　　委派东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：

　　委派日历： 年 月 日

　　备注：

　　委派东说念主应当在委派书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委派东说念主在本授权委派书中未作具体指挥的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。

　　证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-067

　　海南海汽运载集团股份有限公司

　　对于增补公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说简略要紧遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担法律株连。

　　海南海汽运载集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年6月28日收到董事房鑫先生的书面离职陈诉，因使命调整原因房鑫先生肯求辞去公司董事会董事及董事会提名委员会职务（具体内容详见《对于公司董事离职的公告》公告编号：2023-058）。为确保董事会正常运作，左证《公司法》《公司司法》及筹商法律法例的法则，公司鼓励海南高速公路股份有限公司提名羊荣良先生为公司第四届董事会增补董事候选东说念主（简历附后）。

　　公司于2023年7月31日召开了第四届董事会第十八次会议审议通过了《对于增补公司董事的议案》，一致容或增补羊荣良先生为公司第四届董事会董事候选东说念主，任期自公司鼓励大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需提交鼓励大会审议。

　　特此公告。

　　海南海汽运载集团股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件：

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　　羊荣良先生简历

　　羊荣良，男， 1989年12月出身，中共党员，大学本科学历，历任中国迁徙通讯集团广东有限公司东莞分公司商场部营销经营业务掌握、品性管束部党支部支委、企业管束业务掌握；海南高速文学旅游产业投资有限公司名目司理。现任海南高速公路股份有限公司规划管束部专科司理。

　　羊荣良先生与海南海汽运载集团股份有限公司控股鼓励及骨子限度东说念主不存在关联关系；未合手有海南海汽运载集团股份有限公司股份；未受过中国证监会过头他关联部门的处罚和证券往来所惩责2024年6868骰宝，稳妥《公司法》等筹商法律、法例和法则要求的任职条件。

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